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跑分洗钱量刑标准是什么

更新时间:2022-11-17 16:01:55作者:智慧百科

跑分洗钱量刑标准是什么

一、跑分洗钱量刑标准是什么

跑分洗钱涉嫌洗钱罪,其量刑标准为:

1、行为人参与洗钱活动,依法会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。

2、情节严重的话,行为人依法会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国《刑法》的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序,妨害司法机关对犯罪的侦破,而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时,在一定意义上,它又是“上游犯罪”的后续,严重侵害了社会管理秩序,所以我国对洗钱犯罪予以严厉打击。

二、洗钱罪的构成要件是什么

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据。同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

跑分洗钱的行为构成洗钱罪,洗钱罪归公安机构的经侦部门管辖,这项罪名是行为犯,只要存在犯罪行为,就可以向当地的公安机构报案。洗钱行为属于违法行为,侵害了金融管理秩序,这种犯罪行为是公诉案件,需要由检察院负责起诉。

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