网站首页
手机版

洗黑钱五百万会判几年? 洗黑钱五百万会判几年

更新时间:2022-11-16 07:01:37作者:智慧百科

洗黑钱五百万会判几年? 洗黑钱五百万会判几年

一、洗黑钱五百万会判几年?

1、洗黑钱五百万会判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(1)提供资金帐户的;

(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转钱或其他支付结算方式转移资金的;

(4)跨境转移资产的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2、洗钱罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。具体说,有以下五种表现形式:

(1)提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人应首先开立一个银行帐户,然后才能将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。该帐户往往掩盖了赃款持有人的真实身份,具体手法是为赃款持有人提供帮助,为其在金融机构开立合法帐户或开立假帐户。通过上述行为,使赃款与赃款持有人在形式上分离,使司法机关难以追查赃款的去向。

(2)协助将财产转换为现金或金融票据。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪在犯罪过程中,除可以获得现金、收益外,还往往会得到大量不便于携带、难以转移的财产,诸如股票、债券、贵重金属、名人字画乃至汽车、船舶和其他一些不动产。行为人只要明知该财产是上述三种犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。

(3)通过转钱结算方式协助资金转移,也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。

(4)协助将资金汇往境外。将国内的赃款迅速转移至境外的一些“保密银行”是赃款持有人经常采用的方式。而在我国,资金的境内、外之间流动是在国家的监控之下,尤其是资金调往境外更不是一般的公民或企业所能办到的。所以一些特殊的享有将资金调往境外权利的公民、企业,只要其为赃款调往境外提供帮助,即可构成本罪。

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。这主要是指:将犯罪收入被藏匿于汽车或其他交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设酒吧、饭店、旅馆、超市,舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙,以此将钱转移出去,使赃钱合法化等。

二、洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的区别是什么?

洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的区别包括侵犯的客体不同、行为的对象不同、行为方式不同。

1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。

2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。

3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

与其他犯罪行为一样,若是涉嫌犯洗钱罪,也有可能会被判处有期徒刑、并处罚金的刑事处罚,当然具体被判处几年,罚多少钱则需要法院结合实际的情形确定。洗黑钱五百万可能会被认定为是情节严重,故此可能判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

为您推荐

侵犯公民个人信息罪怎么处罚量刑

犯侵犯公民个人信息罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯侵犯公民个人信息罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直

2022-11-17 07:02

一般非法储存危险物质罪是怎么量刑的

1、犯非法储存危险物质罪的,一般判处3年以上10年以下有期徒刑;2、属于情节严重情形的,则应判处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑;3、单位犯非法储存危险物质罪的,一方面需要对单位判处罚金,另一方面

2022-11-17 07:02

解雇试用期的员工要赔偿吗 试用期解雇员工需要赔偿吗

要看被解雇的理由是什么,如果是因为不符合录用条件或者存在其他法定过错情形被解雇的,则不可以要求赔偿;如果是因为公司裁员被解雇,或者被无过失性解雇的,则可以要求赔偿;如果是被违法辞退的,还可以要求双倍赔

2022-11-17 07:02

网贷也可以做停息挂账吗 网贷也可以做停息挂账吗是真的吗

通常情况下,网贷逾期是不可以停息挂账的,用户需要在贷款逾期之后,向贷款平台申请协商还贷,协商成功后才可以停息挂账。因为申请停息挂账的难度比较大,因而仅有极个别的用户才能协商成功。

2022-11-17 07:02

信用卡逾期还不起后果是什么(信用卡逾期还不起后果是什么样的)

1、逾期会收高额利息。2、会产生不良信用记录。3、时间及久可能产生诉讼费用。4、恶意透支需要承担刑事责任。信用卡逾期暂时没有偿还能力的,应当与银行进行协商,宽展还款期间或者分期归还。

2022-11-17 07:02

男的出轨离婚怎么分财产 男的出轨离婚怎么分财产呢

1、双方协商一致的,可以按照协商的结果分割财产。2、若无法协商达成一致,则可以起诉至法院,由法官依法且根据实际情况做出判决。此时通常是按照照顾子女、妇女和无过错方权益的原则作出判决,因此,出轨方一般是

2022-11-17 07:02