中国基金报 颜颖

境外电信诈骗又有新手段！

近日，“检察日报正义网”公布了一则诈骗案件的刑事案例。某境外诈骗团伙租赁上海某科技公司网络服务器，搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户，诈骗总额高达5.1亿余元。

据悉，该诈骗团伙的“业务员”负责创建炒股诈骗的微信群，并包装不同身份的群成员，以投资“区块链”、“美股期货”等名义“忽悠”投资者。在诱导被害人投资到平台后，犯罪分子即快速掏空其全部财产，然后切断一切联系。

最终，涉案的62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑，各并处罚金100万元至12万元不等。部分被告人上诉后，近日，淮安市中级法院对该案作出裁定，驳回上诉，维持原判。该案曾被写入2021年江苏省检察院工作报告，成为典型案例之一。

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为挣“快钱”前往柬埔寨

搭建平台微信诈骗

随着互联网经济和电信产业的迅猛发展，以电信网络诈骗为代表的新型犯罪持续高发，已成为上升最快、群众反映最为强烈的突出犯罪。

据控，2018年5月至2019年10月，刘某等人在柬埔寨、缅甸、蒙古国等地，搭建虚拟交易平台“MateTrader4”，诱导国内被害人下载APP进入该平台投资，再通过暗箱操作，使投资人亏损，累计诈骗5.1亿余元。

值得一提的是，“MT4”本身只是一款国际通用的外汇交易软件，交易商可购买MT4的使用权，租用服务器使用。但近年来多有不法分子以此建立虚拟网络外汇交易平台，成为“网络杀猪盘”的帮凶。

回顾该案主犯刘某参与诈骗的历程：

2015年大学毕业后，刘某面临恋爱结婚、父母生病等情况，花钱的事情接踵而来，迫切希望能够有个机会挣快钱、挣大钱。

2019年春节，刘某的大学同学张某从国外回来，二人相约吃夜宵。得知张某在柬埔寨做股票诈骗的“生意”赚钱不少，刘某希望老同学能够带他出去。张某对他说，如果能多带一些人过去，他到那边就可以直接做经理。刘某赶紧联系黎某、吴某、龚某等人，几个人一拍即合，决定前往。

2019年3月，他们办了护照，飞到柬埔寨金边的公司。到公司以后，刘某直接当上了经理，并对一个叫“三哥”的总监负责，有什么事情都要向“三哥”汇报。刚到公司，后勤部门就发给他们这个组40多部手机，每名业务员10部，并领了五六十个微信号。

该公司靠租用MT4搭建虚拟交易平台，技术人员控制平台的涨跌，一般先让被害人获利一两次。接下来，按照流程，诱导被害人投资到平台，快速掏空其全部财产，然后切断与被害人有关的一切联系。

按公司要求，业务员负责创建炒股诈骗的微信群，并包装不同身份的群成员。微信群还分成层层递进的初级群、中级群、VIP群。在初级群内，业务员用多个虚假小号在群内吹捧专业分析老师，到处推送老师微信名片“吸粉”，再把加老师微信号或对股票感兴趣的客户拉到中级群、VIP群实施诈骗。

由于头脑灵活、工作努力，刘某很快成了公司的8个总监之一，参与对诈骗小组的管理，抽查小组群里的聊天情况、角色搭配的如何、有无角色发错信息等。

每次诈骗结束，总监从财务处领取诈骗总额的10%作为提成，总监、经理、业务员按比例分成。当上领导的刘某，每天动动嘴、打打电话，就会有数百万年薪入账。

资深股民被“忽悠”

百万投资有去无回

投资者是如何被“忽悠”的？鲁大妈的经历提供了标准“被骗”样本。

据介绍，被害人鲁大妈退休前在某卷烟厂上班，平时喜欢炒股、买基金。2019年7月的一天，鲁大妈的姐姐来她家聊天，推荐她加入一个微信群。

鲁大妈发现，群内股友经常会发一些股票信息、指导老师名片、二维码或可供链接的网址，点开后，就会进入直播间，这里有专业的分析师无偿授课，群里的股友时时会给老师点赞、送花。鲁大妈对这些非常专业的直播课程产生了兴趣，对分析师有了信任。

“现在国内股市行情不好，只有把钱提出来跟我们在美国软件上炒区块链（虚拟货币）、股指期货，才可以规避个股风险，避开A股暴跌……”按照分析师的指导，鲁大妈被拉进了投资区块链（虚拟货币）和美股期货的VIP群。

鲁大妈发现，群里的人投资30万元、50万元、100万元……都极为轻松。没过几天，群里有人说自己赚了几十万元、甚至几百万元。鲁大妈再也按捺不住原本谨慎的心理，迫不及待进入VIP微信群内的“金港国际”投资平台。

在老师和客服引导下，她下载直播间里的MT4，绑定QQ邮箱、手机号等个人信息。注册登录后，鲁大妈随即投资了老师推荐的某虚拟货币金融产品，并将33万元打入客服指定的银行卡账户。

由于能够在MT4里看到自己所买产品的涨跌和资金余额，鲁大妈从未疑心其中有诈。更令鲁大妈没有想到的是，她三天连赚19万元。第四天，分析师对她说：“美国的涉农数据有大涨的行情，抓紧投钱，百分之百赚！”鲁大妈深信不疑。此后6天，她分8次向平台投了153万元。

第七天她突然发现，账户里只剩1.8万元。她赶紧问分析师，得到的答复是：“没关系，你再准备3至5万美金，我给你制订一个方案，明天就给你赚回来……”鲁大妈急于翻本、信以为真。可直到所有钱财被吸干，她再也没有赚到过一分钱。

62名成员陆续落网

最高被判十一年

2019年底，刘某得知老婆快要生孩子了，便请同事照看工作，带上挣来的钱飞回老家。此时，公安机关已经查到相关案件线索，并抓捕了该公司相关人员。

刘某的归来，成为案件侦办的突破口。通过讯问被抓捕的人员和多方取证，公安机关锁定刘某就是这个诈骗团伙的头目之一，并迅速将其抓获。随后的4个月时间里，该犯罪团伙62名成员相继落网。

2020年3月，淮阴区检察院检察官提前介入该案。检察官参与提审时，主犯刘某起初以区块链投资、去境外做生意、旅游等为掩饰，拒不供述犯罪事实。后来，在大量证人证言、诈骗平台电子数据面前，他才承认犯罪事实。

办案检察官介绍，该案受骗人数众多，犯罪嫌疑人诈骗得手后就销毁所有的手机、手机卡，给案件审查工作带来较大困难。

在提前介入引导侦查取证的基础上，检察官通过调取后台转账记录，与2600余名被害人陈述、被骗金额进行逐一比对，核算被害人利益受损金额，准确查清了犯罪的总体数额。在检察机关和公安机关共同努力下，39名犯罪嫌疑人退还诈骗赃款623万余元。

2021年1月10日，淮阴区检察院以诈骗罪对62名被告人提起公诉。据检察院指控，该案是一起涉案人数众多、涉案金额特别巨大的电信诈骗案。2021年1月，淮安市淮阴区检察院以诈骗罪对刘某等人提起公诉，刘某等62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑，各并处罚金100万元至12万元不等。

此后，55名被告人认为判决的刑期过重，提出上诉后，淮安市中级法院经审理认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。近日，淮安市中级法院作出维持原判的终审裁定。

今年1月，江苏省人民检察院检察长刘华作江苏省人民检察院工作报告，该起案件作为“涉案人数众多、涉案金额特别巨大的电信诈骗案”被写入其中。

编辑：乔伊

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